[董事会]桐昆股份：第五届董事会第四次会议决议公告
证券代码：601233 股票简称：桐昆股份 编号：2011-019 桐昆集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 桐昆集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）五 届四次董事会会议通知于2011年10月8日书面发出，会议于2011年10 月18日在桐昆股份总部会议室召开，应到董事十一名,实到董事十一 名。会议由董事长陈士良先生主持，本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过 有效表决，会议一致通过如下决议： 一、审议并通过《关于公司三季度报告全文和正文的议案》。 同意公司2011 年三季度报告全文和正文内容 (详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《2011 年三季度报告全文和正文》) 。 公司董事会全体董事及高级管理人员认真审阅了公司2011 年 三季度报告全文及正文，一致认为：公司2011 年三季度报告的编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规 定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2011 年三季度及前三 季度的经营管理状况和财务状况，在2011 年三季度报告上会审议前， 没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司董 事会全体董事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。因此董事会全体董事及公司高管一致同意 该报告全文及报告正文。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议并通过《关于预征发展用地的议案》。 考虑到今后一段时期公司的发展和项目建设的需要，同意公司在 桐乡市临杭经济区洲泉优势特色产业提升区预征一定的发展用地，将 来考虑发展的项目大致为恒通四期、五期功能性、差别化纤维等项目。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议并通过《关于对子公司恒隆国际贸易有限公司增 资并变更经营范围的议案》。 同意公司的全资子公司恒隆国际贸易有限公司注册资本由10 万 美元变更为1300 万美元。经营范围由“化工原料、纺织原料及产品 的进出口贸易。”变更为“化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易； 投资兴办实业、控股企业资产管理（具体以有权部门核实为准）”。恒 隆国际贸易有限公司增加的注册资本金由桐昆集团股份有限公司以 增资的形式提供。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议并通过《关于修改公司章程的议案》。 同意修改公司章程第六条、第十九条、第八十二条第二款内容， 具体如下： 1、第六条“公司注册资本为人民币48180 万元。”修改为“公司 注册资本为人民币96360 万元。” 2、第十九条“公司股份总数为481800000 股，公司的股本结构 为：普通股481800000 股，其中有限售流通股361800000 股，无限售 流通股120000000 股。”修改为“公司股份总数为963600000 股，公 司的股本结构为：普通股963600000 股，其中有限售流通股723600000 股，无限售流通股240000000 股。” 3、第八十二条第二款“股东大会就选举董事、监事进行表决时， 根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。”修 改为“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或 者股东大会的决议，应当实行累积投票制。” 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议并通过《<重大信息内部报告制度>的议案》。 同意《重大信息内部报告制度》的内容( 详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《重大信息内部报告制度》)。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议并通过《<重大突发事件应急机制>的议案》。 同意《重大突发事件应急机制》的内容( 详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《重大突发事件应急机制》)。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议并通过《<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。 同意《内幕信息知情人登记管理制度》的内容(详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《内幕信息知情人登记管理制度》)。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议并通过《<外部信息使用人登记制度>的议案》。 同意《外部信息使用人登记制度》的内容(详见上交所网站 WWW.SSE.COM.CN《外部信息使用人登记制度》)。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议并通过《关于嘉兴石化有限公司增加实收资本的 议案》。 出席本次董事会的全体董事一致通过此项议案。嘉兴石化有限公 司为桐昆集团股份有限公司的全资子公司，也是公司募投项目的实施 单位，利用募集资金增加嘉兴石化有限公司的实收资本和资本公积， 符合募集资金管理的有关办法，所以全体董事经审议，一致同意公司 对嘉兴石化有限公司增加实收资本及资本公积，其中：增加实收资本 为1 亿元，实收资本由现有的9 亿元人民币增加到10 亿元人民币； 增加资本公积为11 亿元。两项合计增加所有者权益12 亿元人民币。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议并通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》。 (详见上交所网站WWW.SSE.COM.CN《关于使用闲置募集资金暂时 补充流动资金的公告》[2011-021])。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议并通过审议并通过《关于召开公司2011 年度第 四次临时股东大会的议案》。 同意在公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199 号桐昆集团总部）召开公司2011 年度第四次临时股东大会。会议时 间由董事会按公司章程的规定另行通知。 表决结果：赞成11 票，反对0 票，弃权0 票。 上述第4 项议案，需提交公司股东大会审议通过，股东大会召开 时间另行通知。 特此公告。 桐昆集团股份有限公司董事会 2011 年10 月20 日 中财网
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